Det er innehaveren av den tidligere gullsmedbutikken Sheikh Enterprises på Grønland som er under etterforskning av politiet for hvitvasking og å ha stukket unna penger. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Politiet etterforsker norsk-pakistansk gullhandler for hvitvasking

Politiet etterforsker en gullhandler i Oslo som skylder 4,6 millioner kroner i skatt. Samtidig har han oppgitt en formue i Pakistan på 36 millioner kroner.

Publisert

Martin Østby, avsnittsleder ved finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt, bekrefter overfor VG at en mann som har drevet en gullbutikk på Grønland i Oslo i en årrekke, er under etterforskning.

Mannen skylder 4,6 millioner kroner i skatt i Norge og ble i april i år slått konkurs av kemneren. I 2018 rapporterte mannen imidlertid inn en formue på 36 millioner kroner til pakistanske skattemyndigheter.

Hvitvasking og falsk forklaring

I sommer ble gullhandleren politianmeldt av bostyreren, da han oppdaget at gullhandleren hadde sendt 4,7 millioner kroner ut av landet etter at Skatteetaten varslet et stort krav mot ham i 2015.

Politianmeldelsen gjaldt hvitvasking, falsk forklaring og for å hindre inndriving av restskatten. – Bakgrunnen for etterforskningen er de samme forholdene, sier Østby.

Politiet jobber nå med å innhente opplysninger fra Pakistan. Mannen har så langt ikke vært inne til avhør.

Powered by Labrador CMS