Mest lest
Her kan du melde deg på VårtOslo sitt nyhetsbrev.
Vennligst fyllt ut skjemaet på denne siden for å motta gratis nyhetsbrev fra oss.
Før helgen trakk Finanstilsynet hawala-virksomheten TCC Finans' konsesjon for å drive bankvirksomhet, melder Dagens Næringsliv.
Finanstilsynet mener at selskapet som holder til på Grønland i Oslo, har brutt både hvitvaskingsloven og meldeplikten i finanstilsynsloven, at selskapets plikt til transaksjonsovervåking ikke er tilstrekkelig overholdt og at rapporteringsplikten er brutt, ifølge avisa.
Dersom TCC Finans ikke lenger får drive med hawala kan det få store økonomiske konsekvenser for både folk med minoritetsbakgrunn i Oslo og deres slektninger i andre land.
Tilbakekallelsen av konsesjonen til å drive bankvirksomhet medfører blant annet at all betalingstjenestevirksomhet for nye kunder må stanses umiddelbart, og at foretaket i to uker kun kan besørge tilbakebetaling av penger til eksisterende kunder. Selskapet har tre uker på å anke avgjørelsen.
Nesten 500 millioner kroner ble i 2019 fraktet ut av Norge fra selskapets kontor på Grønland i Oslo, ifølge Dagens Næringsliv.
Vennligst fyllt ut skjemaet på denne siden for å motta gratis nyhetsbrev fra oss.