Finanstilsynet fasade
Dersom TCC Finans ikke lenger får drive med hawala kan det få store økonomiske konsekvenser for både folk med minoritetsbakgrunn i Oslo og deres slektninger i andre land. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Finanstilsynet trakk konsesjonen til hawala-virksomheten TCC på Grønland

Hawala er et system for pengeoverføring mellom ulike land. Som oftest brukes hawala i overføringer til mottakere som bor i land uten normalt fungerende bankvesen.

Før helgen trakk Finanstilsynet hawala-virksomheten TCC Finans‘ konsesjon for å drive bankvirksomhet, melder Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet mener at selskapet som holder til på Grønland i Oslo, har brutt både hvitvaskingsloven og meldeplikten i finanstilsynsloven, at selskapets plikt til transaksjonsovervåking ikke er tilstrekkelig overholdt og at rapporteringsplikten er brutt, ifølge avisa.

Tre ukers ankefrist for TCC

Dersom TCC Finans ikke lenger får drive med hawala kan det få store økonomiske konsekvenser for både folk med minoritetsbakgrunn i Oslo og deres slektninger i andre land.

Tilbakekallelsen av konsesjonen til å drive bankvirksomhet medfører blant annet at all betalingstjenestevirksomhet for nye kunder må stanses umiddelbart, og at foretaket i to uker kun kan besørge tilbakebetaling av penger til eksisterende kunder. Selskapet har tre uker på å anke avgjørelsen.

Nesten 500 millioner kroner ble i 2019 fraktet ut av Norge fra selskapets kontor på Grønland i Oslo, ifølge Dagens Næringsliv.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer